厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及续聘
高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司的董事会保证本公告内容不存在虚假记载等情况，全体董事也保证如此。并且，董事会和全体董事都要对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会和监事会任期已满。依据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，公司的董事会和监事会开展了换届选举工作。
2025 年 1 月 8 日，公司举行了职工代表大会。在这次大会上，选举出了公司的第六届监事会职工代表。
公司召开 2025 年第一次临时股东会会议，在同日。会议审议并通过了多项议案，包括《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》等。通过这些议案的审议，公司选举出了第六届董事会成员和第六届监事会股东代表监事。
2025 年 1 月 9 日，公司举行了第六届董事会的第一次会议。在这次会议上，对《关于选》进行了审议并获得通过。
卢竑岩先生被推举为公司第六届董事会董事长，陈拓琳先生被选举为公司第六届董事会副董事长，公司第六届董事会各专门委员会委员也被选举出来；在同一天，公司召开了第六届监事会第一次会议，该会议审议并通过了徐帅先生为公司第六届监事会主席的议案，公司第六届监事会主席得以选举产生。
2025 年 1 月 14 日，公司举行了第六届董事会的第二次会议。在这次会议上，审议并通过了《关于》。
《续聘卢竑岩先生为公司总经理的议案》得以通过，《续聘高岩先生为公司副总经理的议案》也顺利完成，《续聘林佳金先生为公司副总经理、财务总监的议案》得以实施，《续聘梁丽莉女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》顺利推进，《续聘蔡露茜女士为公司证券事务代表的议案》也已完成，从而完成了公司高级管理人员及证券事务代表的续聘工作。
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